Với việc ban hành Dự thảo Luật Quản lý Cờ bạc 2024, công ty luật McCann FitzGerald của Ireland đã chỉ ra những điều chỉnh quan trọng đối với nghĩa vụ chống rửa tiền của các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc, kêu gọi các cơ quan liên quan chú ý.
Công ty luật McCann FitzGerald của Ireland gần đây đã phát hành một tuyên bố quan trọng, chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc cần phải chú ý cao độ đến những thay đổi liên quan đến nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) trong luật cờ bạc mới. Những thay đổi mới này, mặc dù có vẻ không phổ biến, nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng đến cách thức hoạt động của các bên tham gia trong ngành, đặc biệt là trong quản lý tuân thủ.
Theo thông tin từ McCann FitzGerald, sự kiện phạt kỷ lục của Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh do sai sót trong việc chống rửa tiền đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ AML. Công ty này nhấn mạnh rằng, đánh giá của Ủy ban Châu Âu vào năm 2022 về ngành cờ bạc trực tuyến cũng đã xác định ngành này là lĩnh vực “rủi ro cao”, nhắc nhở ngành chú ý hơn đến các biện pháp chống rửa tiền.
Một trong những thay đổi chính của Dự thảo Luật Quản lý Cờ bạc 2024 là việc thành lập Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland (GRAI), cơ quan này sẽ thay thế Bộ Tư pháp và trở thành cơ quan quản lý các vấn đề chống rửa tiền. Các luật sư chỉ ra rằng sự thay đổi này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc và cơ quan quản lý, và yêu cầu các nhà cung cấp phải điều chỉnh tương ứng về mặt tuân thủ.
Luật mới cũng giới thiệu một hệ thống giấy phép cờ bạc cho các câu lạc bộ tư nhân, dự kiến sẽ thay thế các luật chống rửa tiền hiện hành. Tuy nhiên, các luật sư cảnh báo rằng, mặc dù hệ thống mới sẽ làm một số khía cạnh trở nên rõ ràng hơn, nhưng các vấn đề tuân thủ lịch sử vẫn sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện tại. Điều này có nghĩa là, những sai sót trong tuân thủ trong quá khứ vẫn không thể bị bỏ qua, và các doanh nghiệp liên quan phải xem xét lại hồ sơ lịch sử của họ.
Trong khuôn khổ pháp lý mới, danh mục “nhân viên được chỉ định” sẽ được thay thế bằng khái niệm rộng hơn là “nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc”. Theo quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc hiện tại, đặc biệt là những đơn vị hoạt động với tư cách không phải “nhân viên được chỉ định”, phải xem xét kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh của họ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý đã sửa đổi. Sự điều chỉnh này sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải cẩn trọng hơn trong quá trình hoạt động, đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của họ không vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền.
Ngoài ra, các luật sư cũng đề cập rằng, một số biện pháp trong Dự thảo Luật 2024, chẳng hạn như các mô hình cờ bạc nghi ngờ và việc thu thập thông tin khách hàng, có thể chồng chéo với nghĩa vụ chống rửa tiền. Điều này có nghĩa là, các nhà cung cấp dịch vụ khi thực hiện những biện pháp này, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý cờ bạc, còn cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chống rửa tiền. Do đó, các doanh nghiệp liên quan trong tương lai sẽ phải đối mặt với những thách thức tuân thủ phức tạp hơn.
Mặc dù Dự thảo Luật 2024 sẽ không chính thức có hiệu lực trước khi có lệnh của Bộ trưởng, công ty luật McCann FitzGerald cho biết, thời gian chuyển tiếp nên cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc cơ hội đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. Đặc biệt, trước khi luật mới có hiệu lực, các cơ quan liên quan nên tiến hành tự kiểm tra và điều chỉnh sớm để tránh các vấn đề tuân thủ có thể xảy ra trong tương lai.
Cuối cùng, Gazette.ie, trang tin tức pháp luật hàng ngày của Hiệp hội Luật pháp Ireland, kêu gọi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc và các bên tham gia trong ngành cần chú ý đến sự thay đổi luật quan trọng này, đảm bảo rằng họ luôn tuân thủ các quy định pháp luật mới nhất trong hoạt động của mình để giảm thiểu rủi ro pháp lý.
